Dubai’nin finans merkezine ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, küresel bir gözlemci kuruluşun yasadışı para akışı riski taşıyan ülkeler listesinden çıkarıldı ve bu durum ülkenin uluslararası konumunu güçlendirebilecek bir kazanım oldu.
Mali suçlarla mücadele etmek üzere ABD’den Çin’e kadar pek çok ülkeyi bir araya getiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Cuma günü BAE’yi riskli görülen yaklaşık iki düzine ülkeden oluşan ‘gri listeden’ çıkardı.

Milyonerlerin, bankacıların ve hedge fonlarının mıknatısı olan Körfez ülkesi, FATF’ın bankalar, değerli metaller ve taşların yanı sıra mülkleri de içeren kara para aklama ve terör finansmanı riskini vurgulamasıyla 2022’de daha yakından incelemeye alındı.

Listeden çıkarılma, bir zamanlar bölgenin inci ve balık ticareti merkezi olan ve 1950’lerin sonunda Abu Dabi’de petrol bulunmasının ardından dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelen bu ülke için bir darbe niteliğinde.

Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın kardeşi tarafından yürütülen bir girişimle kara para aklamayı önleme çabalarını güçlendirerek listeden çıkmayı bir öncelik haline getirmişti.BAE düşünce kuruluşu Re/think’in direktörlerinden John Kartonchik, bu hamlenin ülkeye olan güveni artırabileceğini ve denizaşırı ülkelerden daha fazla para çekebileceğini söyledi.

“Yatırımcılar … kendilerini daha güvende hissedebilirler” dedi.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bankacı, bankaların ülkedeki varlıklı müşterilerle ilgilenme maliyetlerini de azaltabileceklerini söyledi.

Gri listede olmasına rağmen BAE dünyanın zenginlerini çekmeye devam etti ve Ukrayna ile savaşın ardından kripto para firmaları ve Ruslar için giderek daha popüler bir yer haline geldi.

Emlak danışmanı Knight Frank’e göre Dubai’nin lüks emlak piyasası 2022’de sadece New York, Los Angeles ve Londra’yı geride bırakırken, BAE geçen yıl Belçika’yı geçerek dünyanın kaba elmas ticaret merkezi haline geldi.

Bununla birlikte, listeden çıkarma kararı Avrupalı yetkililerin değerlendirmeleriyle örtüşmektedir.

Avrupa Birliği, Güney Afrika, Kuzey Kore ve Afganistan gibi iki düzineden fazla devletle birlikte BAE’yi kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek riskli ülke olarak listeliyor.

Bloğun mali piyasalar gözlemcisi ESMA geçen yıl Avrupa bankalarının ve diğerlerinin Dubai Emtia Takas Kurumu ile işlem yapmasını yasakladı.
Mali şeffaflık için kampanya yürüten Tax Justice Network’ün politika direktörü Markus Meinzer, BAE’nin listeden çıkarılmasının FATF listesinin etkisiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Kuralların yorumlanması için alan var” dedi. “Çok fazla değişiklik yapmadan uymak kolay. Kararların nasıl alındığını anlamak imkansız çünkü kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor.”

LexisNexis Risk Solutions’da mali suçlara uyum ve ödemeler direktörü olan Jonny Bell, BAE’nin kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı önlemlerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Körfez ülkeleri arasında finansal hizmetler, ticaret ve lojistik ve turizm gibi petrol dışı sektörleri geliştirmek için artan bir rekabet var. Yurtdışından para çekmek bu çabanın merkezi bir parçasıdır.

BAE tarafından alınan tedbirler arasında mali soruşturma ve kovuşturmaların artırılması, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve sanal varlık düzenlemesinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi yer alıyor.